Województwa
 •Dolnośląskie [234]
 •Kujawsko-pomorskie [76]
 •Lubelskie [130]
 •Lubuskie [57]
 •Łódzkie [96]
 •Małopolskie [233]
 •Mazowieckie [434]
 •Opolskie [5534]
 •Podkarpackie [141]
 •Podlaskie [70]
 •Pomorskie [67]
 •Śląskie [262]
 •Świętokrzyskie [52]
 •Warmińsko-mazurskie [69]
 •Wielkopolskie [261]
 •Zachodniopomorskie [73]
Statystyki
Online: 10
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 8946
Odwiedzin dziś: 1175
Odwiedzin ogółem: 6684933
Reklama
. .
Newsletter


Zobacz również
Ostatnio przeglądane

Lista PEP - system do sprawdzenia statusu PEP

Cena: 199zł
Województwo: Podkarpackie
Miasto: Stalowa wola
Strona www: https://polskielistypep.pl

Wyświetleń: 34
600xxxxxx (Pokaż numer)
Napisz wiadomość
Ocena: 0 Głosów: 0

Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
Cena: 199zł
Województwo: Podkarpackie
Miasto: Stalowa wola
Strona www: https://polskielistypep.pl

Wyświetleń: 34
600xxxxxx (Pokaż numer)
Napisz wiadomość
Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
. . .

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do
weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych
objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania
procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.

Nasz system do masowej i automatycznej weryfikacji statusu PEP – Lista
PEP oferowane jako usługa i nie wymaga instalacji ani zakupu
dodatkowego sprzętu.

Moduł Listy PEP pozwala na sprawdzenie statusu osoby w naszej, stale
aktualizowanej bazie danych osób zajmujących eksponowane stanowiska
polityczne.
Sprawdzenie statusu PEP odbywa się poprzez podanie pierwszego imienia
i nazwiska weryfikowanej osoby.

Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.

Zapewniamy możliwość integracji za pomocą API, obsługę weryfikacji
masowej (pliki wsadowe) oraz wsparcie techniczne - bez dodatkowych
opłat.

Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do bazy PEP -
ważność pakietu wynosi 1 rok.

Wszystkie warianty licencji dostępne są pod adresem:
https://pl.hyperflow.eu/cennik/

W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania obecności osób na
listach sankcyjnych AML w oparciu m.in o Centralny Rejestr
Beneficjentów Rzeczywistych

Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666 913

Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników